【导读】华安期货 常见的非法期货交易骗局 近年来，随着对非法期货活动打击力度不断加大，不法分子从事非法期货活动的手法不断翻新，非法期货活动的隐蔽性越来越强。目前，市场常见的非法期货交易骗局主要有： （1） 部分机构以境外期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而…
华安期货
常见的非法期货交易骗局近年来，随着对非法期货活动打击力度不断加大，不法分子从事非法期货活动的手法不断翻新，非法期货活动的隐蔽性越来越强。目前，市场常见的非法期货交易骗局主要有：（1）部分机构以境外期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。而交易者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后，便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。根据《期货和衍生品法》第一百二十条规定，境内单位或者个人从事境外期货交易，应当委托具有境外期货经纪业务资格的境内期货经营机构进行，国务院另有规定的除外。境内交易者通过不法分子开设的交易软件或移动参与境外期货交易，一旦发生纠纷，自身权益将无法得到有效保护。（2）“微盘”交易，是指一些投资咨询、网络科技公司，在微信公众号、网站等注册客户多、流量大的互联网平台上嵌入微型交易系统或开发手机APP,开展的微型标准化合约交易，交易者只需要输入手机号即可完成注册。（3）仿冒网站，有不法分子仿冒期货公司网站，发布欺诈性消息，意图骗取交易者访问，引诱交易者将资金汇入其控制的银行账户。（4）期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点，通过夸大宣传，违规喊单等方式诱导交易者进行交易。（5）期货配资，从事期货配资业务的平台宣传“只需缴纳5%~10%的费用，即可获取100%本金的收益”。由于此类平台本身涉嫌诈骗或非法经营，如果出现纠纷，则交易者会面临不必要的资金财产损失。非法期货活动是一种典型的涉众型违法犯罪活动，严重干扰正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。不法分子往往使用虚假身份或虚假信息，通过夸大宣传、承诺收益等手段，引诱交易者上当受骗。交易者应当通过合法途径，参与期货交易，避免落入不法分子精心布置的“陷阱”。根据《期货和衍生品法》及国家有关规定，非法设立期货交易场所的，由县级以上人民政府予以取缔。对于交易者来说，受到非法期货活动侵害后，为了尽可能挽回损失，维护自身权益，同时使不法分子及时得到查处，应当尽快向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、期货监管部门反映。如果非法期货活动构成刑事犯罪，被害人应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿；如果非法期货活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，当事人符合《民事诉讼法》规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。非法期货活动是否涉嫌刑事犯罪，由公安机关、司法机关依法认定。公安机关、司法机关根据工作需要，可以提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，作为办案参考。中国证监会及其派出机构根据公安机关、司法机关或其他有关行政执法部门的要求，依法对正在立案侦查、调查或审理的特定期货涉嫌犯罪案件或行政违法案件进行性质认定。
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