【导读】铜犯罪团伙是震撼金属界的最新丑闻,大宗商品市场的历史充斥着欺诈和风险，不透明的废金属交易也不例外………
来源：矿权资源网
大宗商品市场的历史充斥着欺诈和风险，不透明的废金属交易也不例外。但即使是拥有数十年经验的资深人士也表示，他们从未见过像现在这样撼动世界顶级铜回收商之一的骗局。奥鲁比斯(AurubisAG)本周透露，该公司发现了一起大规模欺诈案件，涉及该公司用于铜冶炼厂的废金属运输，潜在损失高达数亿欧元。这一消息导致这家总部位于汉堡的公司股价暴跌，并对全球金属行业的信心造成了新的打击。此前，该公司发生了一系列备受瞩目的丑闻，其中包括最近让交易商托克集团(TrafiguraGroup)陷入困境的镍骗局。作为欧洲最大的铜生产商，Aurubis将在提供推动可再生能源和电动汽车所需的金属方面发挥关键作用。不过，正如托克案暴露出这家最大的参与者之一是如何错过了许多危险信号，从而在交易界引起了人们的关注一样，奥鲁比斯的披露，将对托克及其首席执行官罗兰德•哈林斯(RolandHarings)提出有关其内部控制和流程的棘手问题。该公司遭受了两起不同且可能有关联的犯罪事件的打击，一起发生在几个月前，涉及盗窃贵金属残留物，然后是本周令人震惊的消息，该公司一直在为不含应有金属的废料付款。Aurubis的一位发言人说，该公司正在调查一起复杂的犯罪活动，涉及外部供应商和在其汉堡主要冶炼厂串通的员工。“我对这个行业的记忆可以追溯到很久以前，我不记得有任何类似的事件发生在这种规模上，”迈克尔·利恩(MichaelLion)说，他在回收行业工作了50多年，是该行业最知名的人物之一。“涉及的巨额资金表明，这是一次组织严密的行动，很可能涉及一个串通的供应商网络。”Aurubis已经运营了一个多世纪，传统上，它通过采购铜矿石和各种形式的金属废料(包括电线和水管)来为冶炼厂提供原料。然而，近年来，该公司在新的生产工艺上投入了大量资金，从越来越复杂的废料中提取铜和其他金属，包括旧电路板和最近的锂离子电池。这些投资帮助Aurubis成为欧洲金属行业罕见的成功案例。在能源危机重创铝、锌和钢铁等其他能源密集型金属生产商之际，该公司去年实现了创纪录的利润。奥鲁比斯此前曾预测，2022-23财年的税前营业利润为4.5亿至5.5亿欧元，但现在该公司已不再期望实现这一目标。铜是世界上最重要的工业大宗商品之一，它在建筑和制造业中的广泛应用使其成为全球经济活动的风向标。最近，人们关注的焦点已转移到向绿色能源转型所需的大量铜上，一些预测人士警告称，铜有短缺和价格飙升的风险。期货价格已从去年达到的创纪录水平回落，但以历史标准衡量仍处于高位。这一突然宣布的骗局及其规模，在为奥鲁比斯供货的贸易商和废料加工商组成的紧密网络中引起了震动。奥鲁比斯的两家供应商和一家主要废料买家的代表私下里说，他们没有听到任何有关该公司或更广泛市场存在欺诈问题的传言，即便是在6月份发生了规模较小的半加工贵金属盗窃案，令该行业处于高度戒备状态之后。关于Aurubis如何发现自己的金属短缺，还有很多悬而未决的问题，它说这可能意味着“低至300万欧元范围内”的损失。一位公司发言人表示，该公司的某些回收供应商似乎对他们交付的原材料进行了“细节操纵”，并一直在与抽样部门的员工合作。该公司负责投资者关系和企业沟通的副总裁安吉拉·塞德勒(AngelaSeidler)说，该公司最终在Aurubis的工厂对材料进行加工后发现，金属丢失了。她说，供应商通常会提供对材料含量的估计。Aurubis还会对收到的货物进行目视检查，并在此基础上对其实验室进行金属含量分析，然后再向这些公司付款。据熟悉该行业做法的人士说，这种目视检查虽然听起来很粗糙，但实际上可以非常有效地在进入冶炼系统之前识别出次等批次的废钢，通常会有四到五名员工参与检查。由于没有获得公开发言的授权，这些人要求不具名。进口货物也要进行常规的化学，但对不同批次的废料进行抽样的技术挑战意味着目测检查可能更可靠。然而，这只适用于更传统的废料形式。当涉及到Aurubis最近正在扩展的更复杂的材料时，目视检查要困难得多——例如，从废弃电子产品中提取的磨碎颗粒可能含有铜和其他贵重金属(如金和钯)的混合物。这些知情人士表示，对于这些材料，冶炼厂更多地依赖于抽样和化学检查，而且，尽管过程本身非常精确，但这造成了一种风险，即员工可能会串通一气，夸大材料的价值。他们强调，他们是泛泛而说。贵金属的高价值也意味着，理论上，大量的损失可能会更快地累积起来，而且是在较少数量的材料上。Aurubis的Seidler证实，欺诈行为集中在特定类型的废料上，但拒绝进一步置评。她说，公司预计将在本财政年度消化亏损的影响，预计其扩张计划或战略不会受到影响。该公司已经通知了警方，现在将研究是否可以根据忠诚保险政策提出索赔。塞德勒说，该公司还一直在协助警方和检察官办公室处理今年早些时候发生的盗窃案。她说:“这似乎与6月份的事件是分开的，但现在说这两起案件是否有关联还为时过早。”“在那次事件中，他们窃取了精炼过程中产生的高价值贵金属中间产物，处理这些材料需要一定的知识和加工设备。涉案人员目前正在拘留中等待审判。”
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