反洗钱知识展播 | 准监测预警 强化线索移送 为打

期货资讯 2023-02-08 09:58

【导读】反洗钱知识展播 | 准监测预警 强化线索移送 为打击“跑分”洗钱奉献金融力量,SINA_TEXT_PAGE_INFO[\'videoDatas0\'] ………

华融融达期货

中国人民银行哈尔滨中支

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的相关规定，人民银行哈尔滨中支持续强化金融机构在防范打击各类违法犯罪活动中“第一道防线”的作用，通过业务培训、宣传教育、个案指导等多种手段，有力推动金融机构开展客户尽职调查、可疑交易识别预警、重点线索移送通报等，持续加大可疑交易账户排查力度、强化账户风险管理，提升反洗钱工作成效。近期，辖内银行机构充分发挥反洗钱职能作用，精准预警，发现可疑交易线索并及时移送，成功协助公安部门抓获多名网赌电诈“跑分”案件犯罪嫌疑人。

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