这里有为大宗商品企业量身打造的全方位、多层

期货资讯 2023-01-08 22:50

【导读】让企业陷入风险漩涡的，往往不是黑天鹅，而是灰犀牛。 灰犀牛的危险并不来源于突如其来的灾难，或者太过微小的问题，更多只是因为我们长久的视而不见。 相对于黑天鹅事件的难以预见性和偶然性，灰犀牛事件不是随机突发事件，而是在一系列警示信号和迹象之后出现的大概率事件。 风险管理是从事大宗商品企业不可忽视的问题，也是企业稳健经营和持续发展的重要环节。…

让企业陷入风险漩涡的，往往不是黑天鹅，而是灰犀牛。灰犀牛的危险并不来源于突如其来的灾难，或者太过微小的问题，更多只是因为我们长久的视而不见。相对于黑天鹅事件的难以预见性和偶然性，灰犀牛事件不是随机突发事件，而是在一系列警示信号和迹象之后出现的大概率事件。

风险管理是从事大宗商品企业不可忽视的问题，也是企业稳健经营和持续发展的重要环节。

大宗商品企业风险管理作为一门专业技术，系统化的行业专业技术知识，是大宗商品从业人员或企业系统化管理大宗商品业务、分析处理具体业务问题的基本武器装备。

TGW企业内训服务体系，围绕企业在开展大宗商品相关业务中对风险管理的需求，对于企业在“管理体系、客户信用、现货贸易、衍生品交易、套期会计、期现核算、内控流程、法律法规、信息化管理……”等大宗商品企业风险管理的核心模块，就体系建设、制度建设、落地执行等进行业务咨询，形成供企业可以落地的解决方案，并在这个过程中提供执行建议。

内训课程模块

核心优势

重点模块推荐

一、大宗商品贸易风险管理原则

1、大宗商品贸易基础商业风险因素

2、大宗商品贸易商业风险管理原则

2、大宗商品贸易基础民事法律风险及合规风险

3、大宗商品业务商业风险和法律风险之间逻辑关系

4、大宗商品业务相关个人职业风险

二、大宗商品业务模式风险管理

1、大宗商品贸易主要业务模式类型

2、大宗商品贸易业务模式风险审核原则

2、融资性贸易业务风险及合规问题

3、空转走量业务的风险及合规问题

4、进口代理业务风险管理原则

三、大宗商品贸易信用风险管理

1、大宗商品业务交易对象资信管理的范围

2、大宗商品贸易业务资信风险类型

2、大宗商品贸易业务资信评估的框架

3、境内外交易对象资信调查的方法

2、KYC评审重点——了解客户的业务模式

3、客户资信数据与交易条件之间的匹配关系

四、大宗商品货权风险管理原则

1、大宗商品贸易物流交货模式概览

2、大宗商品贸易物理货权相关法律规则

3、大宗商品物流货权主要风险因素

4、进口大宗散货的港口货权风险管理原则

5、大宗商品贸易物流单据法律性质及风险控制

6、大宗商品贸易存货风险管理整体原则

五、大宗商品合同风险管理原则

1、大宗商品贸易业务合同群落体系

2、大宗商品贸易合同结构解析

2、大宗商品贸易主要合同风险类型

3、大宗商品贸易合同审核原则

4、大宗商品进口合同解析及审核原则

六、大宗商品贸易相关衍生品交易法律合规风险管理原则

1、大宗商品贸易相关衍生品法律制度框架

2、大宗商品场外衍生品交易的合规原则

3、大宗商品衍生品交易主要合规风险类型

4、 国企大宗商品衍生品合规管理原则

扑克特约讲师

赵钢，北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人，拥有大宗商品国际贸易领域19年工作经验，曾在央企及大型国有贸易公司先后任职多年，负责法律事务、运营全面风险管理，对大宗商品现货、衍生品交易的法律合规及风险管理有系统研究，并累积深厚管理及专业咨询经验，担任众多大型贸易行业企业风险及法律专业顾问。

目前赵钢律师作为扑克财经内训服务特约讲师，已服务多家头部企业，为企业提供专业化的法律合规管理培训。

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