【导读】托克的镍克星在金属圈已经臭名昭著,托克本周获得了6.25亿美元的冻结令………
当消息传出托克集团(TrafiguraGroup)因其所谓的“系统性欺诈”而面临超过5亿美元的损失时，许多市场内部人士最惊讶的并不是这家大宗商品交易商丢失的镍货。问题在于，该行业最大的参与者之一仍在与一个其他人早已敬而远之的人做生意。托克本周获得了6.25亿美元的冻结令。印度商人普拉提克•古普塔(PrateekGupta)和他的公司在贸易界有着曲折的历史。公开文件显示，贡沃尔商人集团(MerchantGunvorGroup)和贸易融资基金复兴私人资本有限公司(TransAsiaPrivateCapitalLtd.)在与古普塔旗下公司的早期交易中亏损。据几名在该集团工作或与之有业务往来的人士透露，包括银行和交易对手方在内的其他机构，有时会对该集团的交易活动感到不安。去年，印度联邦警察宣布正在调查针对古普塔本人的欺诈指控。伊恩·米尔恩(IanMilne)曾在荷兰合作银行(Rabobank)和汇丰控股有限公司(HSBCHoldingsPlc)担任大宗商品贸易融资高管，他于2018年至2020年在复兴银行工作了两年，试图从古普塔的公司收回债务。他说，当他看到本周的新闻时，他“不得不揉了几次眼睛”。米尔恩在接受采访时说:“市场上众所周知，这些人的声誉非常可疑。”“大多数人很多年都没有接触过它们了。”托克的亏损震惊了大宗商品交易界，表明即使是最大的公司之一也无法避免近年来困扰该行业的那种崩溃和风险，并引发了对整个行业风险管理的质疑。彭博社周五多次通过电话和电子邮件联系古普塔和他所有的公司，或与他有联系的公司，但没有得到任何回应。托克说，它在发现一些危险信号后开始调查。一名女发言人说:“这是一起系统性的欺诈行为，发生在一段可以追溯到2015年的长期合法业务关系之后，其中涉及虚假陈述和对主要和支持文件的广泛伪造。”“任何欺诈行为都是审查和收紧系统和程序的机会，彻底的审查正在进行中。”古普塔1979年出生在一个从事大宗商品交易的家庭。据公司讣告称，他的父亲维贾伊(Vijay)是一名钢铁贸易商，在上世纪80年代和90年代代表巴西和西班牙公司向印度进口钢铁产品。2009年去世后，普拉提克接管了家族企业——总部位于孟买的Ushdev国际有限公司(UshdevInternationalLtd.)的运营，他的母亲苏曼(Suman)担任董事长。在2010年代初的巅峰时期，该公司的市值约为2.5亿美元。几位与古普塔有过生意往来的人说，他本人很有魅力，很少慌张。“他的风格非常悠闲。无论问题是什么，他都会说这不是真正的问题，一切都会解决的，”米尔恩说。米尔恩目前在MonetaGo工作，该公司致力于开发技术，帮助银行和其他机构避免贸易融资欺诈。多年来，Ushdev将业务扩展到开发风力发电资产，但仍专注于金属交易。Gupta在新加坡、马来西亚、迪拜、英国和瑞士增加了实体，包括TMTMetals和UD贸易集团旗下的公司。在Indiainfoline.com网站2011年发表的一次采访中，他称自己的公司是印度第三大金属贸易公司，并表示该公司的规模在过去几年里翻了一番。“金属业务是背靠背的业务，”他说。“我们不面临任何不利因素。”知情人士说，对一些业内人士来说，古普塔家族公司的交易活动令人怀疑。一些知情人士说，这些公司有时会以不明显的商业目的大量买卖金属。“旋转木马欺诈”雅典娜情报公司(AthenaIntelligence)首席执行官乔纳斯·雷伊(JonasRey)表示，他代表几个客户调查了包括TMT在内的实体。雅典娜情报公司位于日内瓦，为贸易融资实体提供支持。他表示:“我们向多家客户提供了TMT参与我们所谓的‘旋转木马骗局’的情报。”“中间有一件货物，围绕它创建10家公司，他们互相出售货物。一件货物可以获得10倍的融资。这就像一个金融抢椅子游戏。最终一切都会崩溃。”几家公司开始后悔与古普塔的交易。据公司备案文件和知情人士透露，Gunvor在陷入财务困境时，对Ushdev的风险敞口高达数千万美元。贡沃尔在保险公司的索赔中称，这一风险敞口只造成了相对较小的损失。不过，这是一个打击，恰逢贡沃尔在2016年决定关闭其金属交易部门。2018年Ushdev破产时公布的债权人名单显示，贡沃尔是其最大的非银行债权人，风险敞口为30亿卢比(当时约合4500万美元)。贡沃尔发言人拒绝置评。复兴银行仍卷入与古普塔家族公司的法律纠纷，原因是其涉嫌未偿还与铜等金属贸易融资有关的债务。在新加坡法院公开的一个案例中，该贸易融资基金声称古普塔的UD贸易集团控股公司欠它6300万美元。UDTrading过去曾表示，它不认为自己对债务负有责任。去年7月，印度中央调查局(相当于美国联邦调查局)表示，在接到印度国家银行(StateBankofIndia)的投诉后，已就普拉提克和苏曼•古普塔以及乌什德夫涉嫌欺诈展开调查。CBI在一份新闻稿中表示，他们已经在三个地点进行了搜查，并“找到了定罪的文件/物品”。对于托克来说，这一传奇事件将提出如何审查其业务合作伙伴的难题。咨询师、前贸易融资银行家让-弗朗索瓦•兰伯特(Jean-FrancoisLambert)表示:“事后分析可能会很残酷。”“交易员和风险管理将受到挑战。”
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